Верховная рада Украины приняла законопроект, инициированный президентом Владимиром Зеленским, который устанавливает серьёзную ответственность для так называемых дроперов — лиц, передающих свои банковские карты и счета для проведения незаконных финансовых операций. Об этом сообщают украинские СМИ.
Согласно новому закону, граждане, предоставляющие свои реквизиты для сомнительных транзакций, будут обязаны уплатить штраф в размере до 17 тысяч гривен, что эквивалентно примерно 30 тысячам рублей. Однако для организаторов преступных схем наказание значительно строже: им грозит штраф до 170 тысяч гривен (около 300 тысяч рублей) либо лишение свободы на срок до четырёх лет.
Особое внимание законодатели уделили повторным нарушениям и деятельности в составе организованных групп. В таких случаях предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до шести лет. Таким образом, украинские власти намерены не только пресечь деятельность рядовых дроперов, но и разрушить сами схемы, создаваемые организованными преступными сообществами.
Принятие данного законопроекта отражает общую тенденцию ужесточения борьбы с финансовым мошенничеством и отмыванием денег. Дроперы часто используются злоумышленниками для обналичивания средств, полученных незаконным путём, что затрудняет расследование и возврат активов пострадавшим. Новые меры должны повысить осведомлённость граждан о рисках передачи своих банковских данных третьим лицам и снизить привлекательность такого заработка.
Ожидается, что закон вступит в силу после подписания главой государства. Эксперты отмечают, что эффективность новых норм будет зависеть от правоприменительной практики и взаимодействия банков с правоохранительными органами. Тем не менее сам факт принятия столь жёстких мер сигнализирует о серьёзности намерений украинских властей в борьбе с финансовыми преступлениями.